旌德農商銀行召開反洗錢集中學習培訓暨測試會議

《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》將于2022年3月1日起正式施行。

為加強文件學習，規范制度執行，貫徹落實人民銀行反洗錢工作要求，進一步提升金融服務效率，2月16日晚，旌德農商銀行召開反洗錢集中學習培訓暨測試會議，分管行領導及全體員工共計110余人參加了此次培訓會議。

會前，分管領導程鵬副行長對反洗錢工作和本次培訓提出要求：一要高度重視，充分認識反洗錢工作的重要性；二要加強學習，了解文件規定，加強制度理解；三要嚴格執行，在實際工作中加強制度建設，規范相關業務操作，著力提升全行反洗錢工作水平。

培訓過程中，該行財務會計部副經理湯竹婷通過對新舊辦法對比，從總則、客戶盡職調查、客戶身份資料及交易記錄保存、法律責任、附則等五個章節進行了反洗錢專題集中培訓。培訓結束后，當場進行反洗錢學習測試，讓參訓人員對即將實施的2022年1號令有了更深刻的了解和認識。

此次培訓堅持以考促學，規范要求，加強了參訓人員對新文件的理解，提升了集中學習的效果，為旌德農商銀行后續反洗錢工作開展打下了堅實基礎。